李峰老師簡介
李峰老師
——銀行反洗錢專家
復旦大學公共管理學碩士學位
中國注冊會計師(CPA)
中國人民銀行年度反洗錢工作先進個人
中國人民銀行洗錢案例收集分析顧問
亞太反洗錢組織中國代表候選人
現(xiàn)任:
中國人民銀行某省反洗錢處專職副處長
政府反恐與反洗錢專家組成員
省金融培訓學院反洗錢特聘老師
李峰老師長期從事反洗錢管理崗位,有豐富的實踐監(jiān)管經(jīng)驗,連續(xù)多年擔任人民銀行檢查組組長或主查,對20多家金融機構開展現(xiàn)場檢查,連續(xù)多年偵破數(shù)個全省、乃至全國有影響的案件,得到總行反洗錢局的書面表彰,在全國\全省反洗錢工作會議上多次做交流發(fā)言,獲得反洗錢檢查和行政執(zhí)法先進個人稱號
擅長行業(yè)&領域
行業(yè):銀行
領域:反洗錢
授課風格
互動式案例研討教學,實戰(zhàn)性強,通過引導和各種實際演練活動,協(xié)助學員在體驗中學習,在分享中增強印象。用實際案例個案討論的方式,增加學員上課的參與度;通過引導和各種實際演練活動,協(xié)助學員在體驗中學習,在分享中提升。
主講課程
《反洗錢大綱-非法集資》
《反洗錢風險評估》
《商業(yè)銀行反洗錢實務》
《反洗錢法律法規(guī)解讀》
服務客戶&項目
民生銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、徽商銀行、廊坊銀行、長沙銀行、宜賓銀行、中旅銀行、漢口銀行、湖北農(nóng)信、廣東農(nóng)信、安徽農(nóng)信等;